NZ-myndighetene benytter 90 millioner dollar fra påstått Bitcoin-vaskemaskin

22. Juni 2020 admin 0 Comments

New Zealand-politiet har gjenfunnet 90 millioner dollar i formue som angivelig tilhørte den påståtte hvitvaskeren Alexander Vinnik på $ 4 milliarder dollar.

NZ-myndighetene benytter 90 millioner dollar fra påstått Bitcoin-vaskemaskin

Politi i New Zealand har gjenfunnet 90 millioner dollar knyttet til saken mot mistenkt hvitvasking av hvitvaskingskasse, Alexander Vinnik.

Ifølge Jared Savage ved New Zealand Herald , har politiets gjenoppretningsenhet frosset omtrent 140 millioner NZD (90 millioner dollar) kontrollert av et selskap i forbindelse med etterforskningen av Vinnik.

Politiets kommissær Andrew Coster fortalte publiseringen at lokale myndigheter hadde koordinert seg med USAs interne inntektsvesen for å adressere tapte midler.

Pengene som er gjenvunnet reflekterer sannsynligvis gevinsten fra ofre for tusenvis, om ikke hundretusener, mennesker over hele verden som et resultat av nettkriminalitet og organisert kriminalitet, ifølge Coster.

Hvitvasking og arrestasjon

Vinnik ble beskyldt for å hvitvaske 300 000 Bitcoin ( BTC ) – gjennom $ 4 milliarder dollar – i løpet av seks år gjennom BTC-e, en av verdens største kryptosentraler den gangen. Noen av de dårlig innhentede midlene kan til og med ha kommet fra den beryktede hacken til den Japan-baserte kryptobørs Mt. Gox.

Den russiske statsborgeren kjent som „Mr. Bitcoin“ ble arrestert under en ferie i Hellas i 2017 og utlevert til Frankrike tidligere i år. Fra pressetid er Vinnik fremdeles i Frankrike og venter på anklager om hvitvasking, utpressing og sammensvergelse, men kan utleveres til USA eller hjemlandet Russland.